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    為反洗錢合規(guī)保駕護(hù)航

    基于“風(fēng)險(xiǎn)為本”的體系咨詢+緊貼政策要求+內(nèi)置專家規(guī)則+?業(yè)經(jīng)驗(yàn)?zāi)P椭弦?guī)監(jiān)管。

    產(chǎn)品簡(jiǎn)介

    在滿足全方位穿透式監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上,與行內(nèi)現(xiàn)有的反洗錢系統(tǒng)聯(lián)動(dòng),對(duì)存量/增量數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,對(duì)違規(guī)交易進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示、對(duì)風(fēng)險(xiǎn)線索進(jìn)行查證分析,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題,并關(guān)聯(lián)行動(dòng)計(jì)劃,從而有效遏制洗錢風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。已落地實(shí)施申萬(wàn)宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司、郵政儲(chǔ)蓄銀行湖南省分行、富滇銀行股份有限公司、深圳市快付通金融網(wǎng)絡(luò)科技服務(wù)有限公司等。

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    應(yīng)用場(chǎng)景

    反洗錢合規(guī)治理平臺(tái)

    四大核心場(chǎng)景滿足反洗錢合規(guī)需求

    迎檢

    貫穿反洗錢檢查的全過(guò)程,及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)及漏洞。

    整改

    留存整理違規(guī)數(shù)據(jù)記錄,定位風(fēng)險(xiǎn)。

    ?自查

    建立全方位滲透式檢查模式,實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)自查。

    提升

    搭建“風(fēng)險(xiǎn)為本”的反洗錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系,提升分類評(píng)級(jí)結(jié)果。

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    已落地多家金融機(jī)構(gòu)案例

    某股份制銀行反洗錢合規(guī)治理平臺(tái)項(xiàng)目

    背景

    使用平臺(tái)前,總共檢測(cè)耗時(shí)3-6個(gè)月,最后也難以全面檢測(cè)出結(jié)果。

    檢查過(guò)程

    通過(guò)智能現(xiàn)場(chǎng)檢查系統(tǒng):基于?數(shù)據(jù)環(huán)境。

    檢測(cè)時(shí)間

    總歷時(shí)2周。 

    檢測(cè)效果

    檢測(cè)出客戶身份識(shí)別,可疑交易上報(bào)不合規(guī)等風(fēng)險(xiǎn)。

    特點(diǎn)

    海量的用戶數(shù)據(jù),監(jiān)測(cè)效率?,覆蓋全,實(shí)時(shí)生成監(jiān)測(cè)報(bào)告。

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    聯(lián)系專屬顧問(wèn)獲取反洗錢合規(guī)治理平臺(tái)產(chǎn)品資料

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